Konkurssi < < konkurssipesä

Se on kyse rahoista. Konkurssirikokset lähes yleismaailmallisesti merkitsevät yhden osapuolen yritystä joko saada enemmän rahaa tai suojata rajallinen resurssi. Nämä ovat liittovaltion rikoksia, jotka johtuvat konkurssitapauksesta tai joilla on jonkin verran yhteyttä siihen. Lähes jokainen konkurssiin liittyvä pelaaja voi syyttää tai syyttää rikosta.

TAKAISIN ON TIEDOT

Konkurssit ovat ryhmittymiä, jotka voivat olla tuhansia tietoja.

Osa tiedoista on ehdottomasti taloudellisia, kuten velkojen saldoja. Toiset liittyvät omaisuuden asemaan tai velallisen taloudellisen elämän tapahtumiin. Velallisen asianajaja auttaa velallista keräämään raakatiedot, analysoimaan sen merkityksen ja järjestämään sen konkurssisuunnitelmiin ja lausumiin, jotka sitten jätetään tuomioistuimelle. Tuomioistuin, toimitsijamies (joka on nimetty hallinnoimaan konkurssipesää, joka on tallettajan omaisuuden ja oikeuksien keruu), velkojat ja muut asianosaiset käyttävät näitä tietoja arvioidakseen velallisen taloudellisen tilanteen hakemuksen jättöhetkellä, onko korvausvaatimukset asianmukainen ja maksetaan ja onko velallisen omaisuus selvitettävä kattamaan korvausvaatimukset.

Jokainen konkurssitapahtumiin osallistuva osapuoli on velvoitettu antamaan tarkat ja täydelliset tiedot. Jokainen julkilausuma ja aikataulu, jonka velallinen arkistoi tuomioistuimessa, allekirjoitetaan rangaistusvammaisen rangaistuksen mukaan.

Näitä kutsutaan "epäonnistuneiksi ilmoituksiksi", mutta konkurssitarkoituksiin ne ovat vastalauseen tai vahvistamisen vastaisia. Virkamiehen konkurssioikeuksien lainausoikeudenkäynnin nykyinen iterointi on seuraava:

Sinun on lähetettävä tämä lomake aina, kun haet konkurssisuunnitelmia tai muutettuja aikatauluja. Väärien tietojen antaminen, omaisuuden salaaminen tai rahan tai omaisuuden hankkiminen petoksella konkurssitapauksessa voi johtaa sakkoihin jopa 250 000 dollariin tai vankeuteen enintään 20 vuodeksi tai molemmille. 18 U.S. § § 152, 1341, 1519 ja 3571.

Velalliset eivät ole ainoita pelaajia, jotka esittävät rangaistuksen loukkaantumisesta. Toinen esimerkki on velkojien, heidän asianajajiensa tai jonkun muun velkojan puolesta tekemän hakemuksen esittämistä koskeva vakuutus. Tämä toteamus kuuluu seuraavasti:

Ymmärrän, että tämän vaatimusvaatimuksen valtuutettu allekirjoitus on tunnustettu, että velallisen luottokorkoa laskettaessa velkoja antoi velalliselle hyvityksen kaikista velkasitoumuksista.

Olen tutkinut tämän vaatimusvaatimuksen tiedot ja kohtuullisesti uskon, että tiedot ovat tosia ja oikeita.

Vakuutuslausekkeen nojalla julistan, että edellä oleva on totta ja oikea.

Yllä olevan ilmoituksen vieressä olevassa marginaalissa lomakkeessa esitetään nykyiset rangaistukset väärennetyn vaatimuksen tekemiseksi:

Väärennetyn vaatimuksen esittäjä voi sakottaa jopa 500 000 dollaria, vangittuna 5 vuotta tai molemmat.18 U. C. §§ 152, 157 ja 3571.

On selvää, että väärien tietojen antaminen ja virheellisen väitteen esittäminen ovat vakavia rikoksia. Velvoite olla totuudenmukaista seuraa velallista ja velkojia jokaisen asian vaiheen, asiakirjoista, jotka on jätetty kirjattomat julistukset, kuulemistilaisuuksiin ja jopa velkojien virallisen tapaamisen kaltaisiin menettelyihin, joita ei ole tuomarin edessä. vaatii kuitenkin valan nojalla annetut todistukset.

Vahinko on vain eräänlainen rikollisuus konkurssimenettelyssä. Tässä on muita, joita näemme usein.

TUTKIMUS JA VÄÄRINKÄYTÄVÄ VASTAAVUUS

Vaikka konkurssiin liittyvistä rikoksista ei ole kattavaa luetteloa, 18 osaston 18 §: ssä, liittovaltion rikoslaissa, esitetään useita konkurssiin suoraan liittyviä rikoksia. Feds löytävät ja syyttävät varojen vilpillistä kätkemistä tavallisemmin kuin mikään muu konkurssirikollisuus. Joissakin tapauksissa 70 prosenttia vuosittain syytteistä konkurssirikoksista koskee omaisuuden piilottamista.

Joitakin esimerkkejä tietämisestä ja vilpillisestä kätkemisestä ovat:

• Laitteiden ilmoittaminen yrityksestä epäonnistui.
• Kiinteistöjen siirto toisen henkilön tai yrityksen nimiin, sen jälkeen, kun omaisuuserä on luovutettu konkurssisuunnitelmista tai valan alla.
• Rahaa tai omaisuudenhoitoa käyttämällä lähipiiriä tai yrityksiä, jotka eivät esitä konkurssia.
• Varojen siirto aviomiehen ja vaimon välillä ennen kuin toinen kahdesta asiakirjasta on konkurssi.
• Polkemalla rahaa offshore-tileihin julistamatta siirtoja tuomioistuimelle.

MUUT VIRKISTYKSET

18 §: n 152 ja 157 §: ssä esitetään useita muita toimia, jotka voivat olla konkurssirikoksia, mukaan lukien edellä luetellut.

• Väärän valan tai tilin tekeminen
  • Esimerkki: Valehtelu
• Väärennöksen antaminen väärennetyksi rangaistukseksi
  • Esimerkki: Valehtelee virallisissa asiakirjoissa, kuten konkurssisuunnitelmista, joita ei ole allekirjoitettu valan alla.
• Väärän vaateen esittäminen
  • Ex: Vaatimuksen hakeminen yli tosiasiallisesti veloitetun summan
• Omaisuuden vastaanottaminen velkojien tai tuomioistuinten vääräksi tarkoitukseksi
  • Es: Velallisen omaisuuden kätkeminen
• Lahjonta
  • Esim: lahjoittaa omaisuudenhoitaja saadakseen hänet jättämään varallisuutta
• Ominaisuuden siirtäminen tai peittäminen
  • Esim .: Siirrä rahaa offshoressa tai asettamaan talon jonkun toisen nimeksi
• Dokumenttien ja rekisterien tuhoaminen tai muuttaminen Esimerkiksi: tilinpäätösten muuttaminen varojen piilottamiseksi
  • väärien tilinpäätösten esittäminen tavaroiden tai palveluiden hankkimiseksi
• esim: lainahakemuksessa
  • tavaroiden tai palveluiden veloittaminen ilman velan maksamista
• esim.
  • Ponzi-ohjelmat
• Esimerkki: Yhden sijoittajan varojen käyttäminen toisen sijoittajan maksamiseksi
  • INNOCENT ERRORS VS. AIHEUTTAVA TOIMINTA

Joten jos et laita listan lumipeittoa, jonka naapuri lainasi viime talvena, joka istuu hänen työkalujensa päällä / Oletko tehnyt rikoksen? Ei välttämättä. Syytettävissä oleviin konkurssirikoksiin on sisällyttävä aikeet.Mutta aikomus voi olla hankala todistaa, ja Yhdysvaltojen asianajajan toimisto, joka yleensä syyttää näitä rikoksia, on usein käytettävä tarkoitusta koskevia merkkejä, kuten sellaisten toimien todistaminen, joita ei voitu toteuttaa laillisiin tarkoituksiin.

MITÄÄN VOIMASSA

Kuten edellä mainittiin, velalliset eivät ole ainoita ihmisiä, jotka voivat joutua kiinni tai tehdä rikoksen. Jokainen, joka osallistuu konkurssiin, voidaan pitää vastuussa rikkomuksista. Hallintoneuvostoa on pyydetty tuomaan varoja konkurssipesältä, ystävät ja sukulaiset voivat sukeltaa peittämään omaisuutta, ja velkojat voivat tietoisesti esittää vaatimuksia virheellisistä määristä tai häiritä velallisia maksuun.

Viime vuosina älykkäät rikolliset ovat keksineet uusia tapoja pelata konkurssijärjestelmää. Viime vuosikymmenen viime vuosikymmenen aikana toteutetuissa sulkemisissa tapahtuneen nousun myötä näimme valtavan määrän ihmisiä, joiden tarkoituksena oli auttaa häikäilemättömiä asukkaita säästämään kotinsa neuvottelemalla muutoksista ja kärsivällisyydestä. Kun heidän ponnistelunsa epäonnistuivat, nämä edustajat käyttivät usein konkurssilainsäädäntöä etunsa ja asunnonomistajan haittana. Konkurssiratkaisun jättäminen on kieltomääräys, joka kieltää edelleen yhteydenpitoa velallisen kanssa ilman konkurssituomioistuimen lupaa. Sitä kutsutaan myös automaattiseksi pysäyttämiseksi, tämä määräys voi lopettaa monet keräystoimet, mukaan lukien takaisinosto-olosuhteet ja sulkemiset. Asunnonomistajat valmistaisivat ja arkistoivat tapauksia, joissa etuoikeuden estäminen lopettaa lähestyvän sulkemisen. Kun vaara oli kulunut, he sallivat tapauksen hylkäämisen. Joskus asunnonomistaja ei tiennyt mitä agentti oli tehnyt ennen kuin se ilmestyi luottoraportista.

Arkistointi konkurssi on myös yhteinen tappiot tunnistaa varkaita. He käyttävät varastettuja nimiä ja sosiaaliturvatunnuksia veloittaakseen paljon velkaa ja sitten laittamaan konkurssipesän käyttäen varastettua nimeä ja väärä sosiaaliturvatunnus.

Työn lajit, jotka aiheuttavat konkurssiveroa, voivat myös rikkoa muita liittovaltion ja valtion rikosoikeudellisia sääntöjä, kuten RICOa, salaliittoa, rahanpesua, veropetoksia, postivakuutuksia, pankkikortteja ja luottokorttipetoksia. väärä sosiaaliturvatunnus, joka kantaa itsenäisesti konkursseista riippumattomat vakavat seuraamukset.

TUTKIMUS

Rahoittajat ja velkojat ovat epäilyttävän toiminnan todennäköisimpiä toimijoita. Toimitsijamies vastaa siitä, onko olemassa varoja, jotka voidaan selvittää ja maksaa velkojille. Toimitsijamies tarkastelee myös kaikkia velkojan vaatimuksia, jotka on jätetty käsiteltävänä olevassa asiassa sen selvittämiseksi, mitkä vaatimukset ovat oikeita ja asianmukaisesti varmennettu velan ja saldon todistuksella. Toimitsijamies, joka epäilee rikoksen tekemistä, tavallisesti viittaa asian Yhdysvaltain oikeusasiamiehen toimistoon. Myös FBI voisi olla mukana.

Velkojat havaitsevat usein konkurssirikollisuuden todisteita, kun he keräävät todisteita haasteestaan ​​vastuuvapauden myöntämiseen tai velkojensa purkamiseen.

RIKKOMUKSIA KOSKEVAT RIKKOMUKSET

Konkurssirikoksesta rangaistavia konkurssirikollisia koskevat rangaistukset voivat vaihdella tapauksen irtisanomisesta vakavaan liittovaltion vankeuteen.Seuraavassa on joitain seuraamuksia, joita vastaaja voi odottaa. Asia hylätään - tuomitaan tuomioistuimen ulkopuolelle.

Tapaus on hylätty ja velallinen on kieltäytynyt antamasta uutta tapausta yleensä vähintään kolme kuukautta niin kauan kuin elinikäinen kieltäminen arkistoon.

• Asia jatkuu tuomioistuimessa, mutta erityinen velka julistetaan purkamattomaksi.
• Velallinen menettää oikeuden yleiseen vastuuvapauden myöntämiseen, mutta omaisuus on edelleen selvitystilassa maksamaan velkoja.
• Tekijä on sakotettu jopa 250 000 dollaria per rikkomus.
• Tekijä on sakotettu ja / tai antanut vankilatuomion sijaan koeaikaa.
• Tekijä on sakotettu ja / tai tuomittu rangaistukseen liittovaltion vankilassa enintään viideksi vuodeksi.
• VÄÄRÄINEN RIKOSOIKEUDELLINEN VIRKISTYS, JOTKA OTETAAN VASTAUSPALVELUN

Tämä ei ole aika mennä yksin. Velallisena konkurssitapauksessa olet todennäköisesti edustanut asianajaja. Jos olet konkurssimenettelyn kohteena, saatat joutua palkkaamaan myös rikosoikeudellisen asianajajan. Jos olet myös luotonantaja. Syytteeseenpano voi olla monimutkaista johtuvien rikosten luonteen vuoksi. Jotkut sanovat, että sinun pitäisi palkata puolustusasianajaja heti, kun näet haasteen tai kun saat ensimmäisen puhelun edunvalvojalta, Yhdysvaltain asianajajalta, Yhdysvaltojen luottamushenkilöltä tai FBI: ltä.