Työntekijöiden varkauden havaitseminen ja estäminen, kavallus

Yritysten omistajien on jatkuvasti oltava varuillaan varkauksia, ja tavallisimmat varkaudet ovat työntekijät ja luotettavat rahoitusneuvojat. Tässä artikkelissa opit joitain merkkejä siitä, että työntekijä on kavallettu ja joitakin vinkkejä yrityksenne suojaamiseksi työntekijöiden varastamisesta ja kavalluksesta.

Mikä on kavallus?

Kavallus on työntekijöiden tai luotettujen muiden yritysten varastaminen tai väärinkäytökset (huono toiminta).

Useimmat kavallukset liittyvät yrityksen varojen varastamiseen tai väärentämisestä työntekijälle.

Työntekijöiden petokset merkitsevä liiketoiminnan rahan tyhjennys

ACFE: n (Association of Certified Fraud Examiners) vuoden 2012 raportin mukaan "tyypillinen yhdysvaltalainen yritys menettää 7 prosenttia vuotuisista tuloistaan ​​työntekijöiden petoksiin" ja pienyrityksillä on useimmissa tapauksissa ja korkeimmista tappioista.

<2>

Työntekijöiden petosten havaitseminen ja kavallus

ACFE sanoo, että useimmat petolliset tai kavalletuista työntekijöistä kertovat selviä merkkejä siitä, että heidän elämänsä ulkopuolella on elintärkeää taloudellisia vaikeuksia, joilla on epätavallisen läheiset suhteet myyjiin ja joilla on liiallisia valvontakysymyksiä. Jos olet varuillaan ja varuillaan, saatat pystyä havaitsemaan ja estämään liiketoiminnan menetykset. Tämä on kaksiosainen ratkaisu:

Ole varovainen: Etsi näitä varoitusmerkkejä

Pidä silmäsi auki näille työntekijöiden petoksille tai kavalluksille:

• Työntekijä, joka kieltäytyy lomasta (pelkää varkaus havaittu korvaamalla korvaava korvaus)
• Työntekijä, joka tekee jatkuvasti ylitöitä
• Työntekijä, joka haluaa työskennellä kotiin
• Työntekijä, jonka tulot eivät voi tukea näitä ylellisyystaitoja, on liiallinen henkilökohtainen kulutus (uudet autot, matkat). Työntekijä voi jälleen myydä tuotteita tai vain nauttia "hyvää elämää" omalla kustannuksellasi
• Pienet käteiset katoavat liian nopeasti
• Työkyvyttömyysmenot
• Työntekijät, joilla on läheiset suhteet myyjiin. Pidä silmällä työntekijöitä, jotka usein lounaavat myyjien kanssa tai jotka liittyvät itsenäisiin urakoitsijoihin, jotka työskentelevät yrityksellesi.
• Nopeasti katoavat toimistotarvikkeet. Jos näyttää siltä, ​​että käytät enemmän ja enemmän toimistotarvikkeita, he voivat mennä kotiin työntekijöiden kanssa.

Opi tuntemaan merkkejä, voi auttaa sinua tietämään missä kohdistaa tutkimuksesi.

Työntekijöiden varkauden estäminen ja kavallus

Työntekijöiden menetysten merkkien tunteminen ei riitä. Sinun on voitava selvittää erityisesti, tekevätkö työntekijät. Seuraavassa on joitain sisäisiä tarkastuksia (kirjanpidon johtamistekniikat), jotka voit ottaa käyttöön selvittääksesi, mitä tapahtuu:

• Talleta päivittäin ja sovita kuukausittain . Kun istutetaan käteistä rahaa on liian houkutteleva joillekin työntekijöille, ja kuukausittain pankkitilien yhteensovittaminen auttaa sinua saamaan sääntöjenvastaisuuksia ennemmin kuin myöhemmin.
• Henkilöstön erilliset taloudelliset velvoitteet. Esimerkiksi työntekijä, joka kirjoittaa tarkistukset, ei saa olla työntekijä, joka sovittaa pankkitilin.
• Seuraa pieniä rahaa. Rahat laatikossa voi osoittautua liian houkuttelevaksi joillekin työntekijöille. Vaaditaan, että kaikki pienet käteismaksut sisältävät pienen kassan lipun tai tukipyynnön ja edellyttävät kahta allekirjoitusta pienten käteisrahan tarkistamisesta.
• MBWA (Hallitse kävelemällä ympäri). Anna työntekijän tietää, että pidät silmällä asioita yrityksessä. Älä pääse työntekijähyllyihin tai työpöytiin tai henkilökohtaisiin esineisiin, vaan tarkkaile muutoksia tai epätavallista toimintaa. On yllättävää, miten ihmiset viittaavat linjaan, kun he tietävät, että joku välittää tarpeeksi katsoa.
• Varmista, että matkakustannukset ovat sopivia paperityövoimalla ja että ne ovat linjassa. Tarkista esimerkiksi hotellilaskut varmistaaksesi, että et maksa elokuvia tai hierontoja.

Kommunikoi viestisi työntekijän rehellisyydestä

Ensimmäisestä työpäivästä työntekijöiden tulisi tietää, että tarvitset heitä, ollaksesi rehellisiä. Uusi työntekijä unohtaa kätevästi, mitä kerrot heille, mutta jos he joutuvat lukemaan ja allekirjoittamaan työntekijän käsikirjan tai käytäntöjen ja menettelyohjeiden, heillä ei ole tekosyytä siitä, että he eivät tiedä, mitä vaaditaan.

Pidä työntekijän käsikirja päivitettynä ja sisältää tietoja odotuksistasi ja mitä tapahtuu, jos he eivät ole rehellisiä.

syytteeseen viipymättä

lainvalvontatyypit kertovat, että suurin rikollisuutta ehkäisevä tekijä on todennäköisyys saada kiinni ja syytteeseen. Varastamisen tai kavalluksen tekeminen ei riitä; sinun on oltava valmis syytteeseen. Lohduttaminen, koska työntekijä "vain teki sen, koska hän tarvitsi rahaa" ei aio pitää häntä tai muita varastamasta yrityksestänne.

Kysy työsuojelupäällikköä

Ennen kuin jotain tapahtuu, viettää aikaa puhumalla työelämän asianajajaan, joka on perehtynyt työlainsäädäntöön ja miten käsitellä työntekijän asioita. Tutustu oikeuksiinne työnantajana, miten epäilty varkaus tai kavallus, miten kommunikoida tästä asiasta lehdistön ja muiden työntekijöiden kanssa sekä miten syytteeseen syyllistyvät työntekijä.

Jos epäilet, että työntekijä varastaa sinua tai kaventaa, sinun on ensin kutsuttava asianajaja, mutta on paljon parempi, jos sinulla on suhde jonkun kanssa ja tiedät yleiset ääriviivat työntekijöiden varastamisesta ja kavalluksesta.

Vastuuvapauslauseke Tämän artikkelin ja tämän oppaan sivuston tiedot ovat yleisiä tietoja, eikä niillä ole tarkoitus olla laillisia tai verotuksellisia neuvoja. Jokainen tilanne on erilainen; ennen kuin ryhdyt ryhtymään toimiin työntekijää vastaan, ota yhteys asianajajaan.