Mikä on kavallus ja työntekijä varkaus?

Se tapahtuu useammin kuin haluamme ajatella. Luotettu työntekijä varastaa rahaa pienyritykseltä. Bero-konsernin mukaan yli puolet yrityksistä ei palauta kantelijoiden rahoja, ja kavallukset johtavat usein yritysten konkurssioon. Pienyrittäjänä sinun on oltava tietoinen kavalluksesta ja siitä, miten voit suojata yrityksesi mahdollisilta haittaajilta.

Mikä on kavallus?

Kavallus, joka tunnetaan myös työntekijän varkauksina, on teko, joka on väärennetty väärin varoja, jotka on uskottu hoitoonne mutta jotka ovat jonkun muun omistuksessa.

Yleisimmät kavallukset ovat työntekijöitä, mutta toiset, joilla on luottamusvastuu, voidaan myös syyttää kavalluksesta.

Kavallus on tietyntyyppinen petos, joka on määritelty nimellä "tietäen, että totuuden väärinkäsitys tai aineellisen tosiasian peittäminen aiheuttaa toisen vahingoittamisen."

Kirjanpito kavallus on kirjanpito kirjanpidon manipulointi varojen varastamisen varalta.

Kavallus voidaan syyttää rikoksena tai petoksena. Siviilipetosten tapauksessa työnantaja voi nostaa syytteen työntekijää vastaan.

Mitä tekijöitä kavalluksesta?

Jotta kavalluksesta peritään maksu, on oltava neljä tekijää, jotka on osoitettava.

• Osapuolten välillä on oltava luottamussuhde; toisin sanoen on oltava luottamussuhde, vastuu vastuun hoitamisesta (esimerkiksi raha tai omaisuus) ja riippuvuus toisesta osapuolesta.
• Vastaajan on pitänyt hankkia omaisuus suhteen, eikä millään muulla tavalla. Tätä joskus on vaikea todistaa, varsinkin kun kyseessä on esimerkiksi käteisvarojen kavallus.
• Vastaaja on pitänyt omistukseensa kiinteistön tai siirtää kiinteistön toiselle (ns. Kuljetus).
• Vastaajien toimet olivat tahallisia. Tätä on myös joskus vaikea todistaa. Kuinka näytät tarkoituksen?

Mitkä ovat rangaistukset kavalluksesta?

Seuraamukset riippuvat varastetusta summasta. Jos tuomittu, kavahtaja voi saada sakkoa, saatetaan joutua tekemään palautusta (antamaan rahat takaisin). Joissakin tapauksissa myös vankeusrangaistus.

Mitkä ovat joitakin esimerkkejä kavalluksesta?

Esimerkkejä kavalluksesta ovat pankkitilintarkastaja, joka maksaa talletukset, kirjanpitäjä, joka ottaa asiakkaan takaisinmaksun itselleen, asianajaja, joka käyttää varoja itselleen ja itselleen, sekä palkkasotilas, joka ei tallenna oikeita työvoimaveron määrä, pitämällä loput itse.

Kavallukset ovat ilmeisesti yleisiä kierrätysteollisuudessa.Kierrätysasiantuntija Rick Leblanc kirjoittaa tapauksesta, jossa työntekijä oli kavallettu ylittämällä metalliromun keräilijä metallijätteestä (ja ilmeisesti jakamalla huonossa asemassa olevat voitot).

Vähittäiskaupassa toimivilla työntekijöillä on tapana käydä kauppaa tavaroilla. Tämä on työntekijöiden varkaus, ja sitä kutsutaan "kutistumiseksi" teollisuudessa. Toinen yleinen vähittäismyyjien varkaus on lahjakortteja. Helppo laittaa taskusi ja kävellä.

Tietojenkäsittelyprosesseilla on tietysti monia puolia, joista monet liittyvät työntekijän petoksiin.

Miten yritys suojautuu kavalluksesta?

Käynnistääksesi yrityksesi suojaamisen, kiinnitä huomiota kahta tekijää, jotka liittyvät kavallukseen:

• keskitytään työntekijöihin, joilla on luottamustehtävät, kuten palkkasummasi osastot, myyntisaamiset, velat ja pankkien yhteenliittymät lausuntoja. Nämä ovat ihmisiä, jotka todennäköisimmin pukeutuvat.
• Keskity käteisoperaatioihin. Vaaditaan, että kaikki käteismaksut kirjataan mahdollisimman paljon.

Tässä artikkelissa käsitellään 5 vaihetta, joita työnantajan olisi ryhdyttävä estääkseen työntekijöiden varastamisen ja kavalluksen.